Sellarès Assessors Supera con Éxito la Auditoría de Seguimiento del Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales para 2023

Sellarès Assessors ha alcanzado un nuevo hito en su compromiso con la ética y la legalidad al superar exitosamente la auditoría de seguimiento del sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) correspondiente al ejercicio 2023. El informe, emitido el pasado 11 de junio de 2024, ratifica la adhesión de la firma a los más altos estándares de transparencia e integridad en todas sus actividades.

Principales Conclusiones del Informe

Entre los aspectos más destacados del informe se encuentran:

• Cumplimiento de Recomendaciones Previas: La auditoría confirma que Sellarès Assessors ha implementado todas las recomendaciones de auditorías anteriores, manteniendo un alto estándar en sus procedimientos internos.
• Adecuación de los Procedimientos Internos: Los procedimientos establecidos en el Manual de PBC cumplen con las normativas vigentes y se consideran adecuados para las operaciones de la firma, incluyendo políticas rigurosas de admisión de clientes y medidas de control interno.
• Formación y Capacitación: La inversión en la formación del equipo ha sido un factor clave. Para 2024, se prevé la implementación de una sesión de formación generalizada en PBC para todos los empleados, complementada con materiales formativos específicos para las nuevas incorporaciones.
• Canal de Información/Denuncias: En 2023, Sellarès Assessors implementó un «buzón ético» interno, que permite al personal reportar de manera anónima cualquier conducta sospechosa, contribuyendo a un entorno de trabajo más seguro y transparente.
• Revisión Aleatoria de Operaciones: La auditoría incluyó una revisión aleatoria de nuevas operaciones y clientes de mayor riesgo, no encontrándose incidencias relevantes, lo que refleja la eficacia de los controles internos de la firma.
• No Comunicaciones al SEPBLAC: Durante 2023, no se comunicaron operaciones sospechosas al SEPBLAC, lo que indica que no se identificaron indicios de blanqueo de capitales en las actividades de Sellarès Assessors.

Compromiso Continuado

Sellarès Assessors reafirma su compromiso con la mejora continua de sus procedimientos de prevención de blanqueo de capitales, con planes para realizar autoevaluaciones anuales y ajustar sus procesos conforme a las mejoras detectadas y a los cambios normativos aplicables.

La firma agradece a su equipo por su dedicación y a sus clientes por la confianza depositada. Para más información, Sellarès Assessors invita a sus clientes y al público en general a contactar a través de sus canales habituales.