Condena por administración desleal en inversión cripto: dos años de prisión

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha impuesto una pena de dos años de cárcel a un particular por administración desleal en una inversión fallida relacionada con criptomonedas.

Si alguna vez invertiste a través de grupos privados, “academias” o plataformas no reguladas que prometían retornos fijos del 10% o 15% mensual, podrías estar ante riesgos similares.

El caso: inversión en cripto y fallo judicial

En 2021, un hombre con formación en mecánica industrial y sin experiencia financiera acreditada ofreció, a través de una academia online y un grupo de WhatsApp, inversiones “garantizadas” en criptoactivos con promesas de rentabilidades del 10% al 15% mensual.

Los partícipes aportaron fondos para un producto denominado Modesta. Al no obtener rendimientos, el acusado trasladó el dinero a su cuenta en Binance y lo destinó a operaciones de futuros sobre Bitcoin sin autorización de los inversores.

Con la caída del mercado, las posiciones se saldaron con pérdidas y se produjo un perjuicio económico relevante para los afectados.

Claves jurídicas del fallo

El Alto Tribunal apreció el delito de administración desleal (art. 252 del Código Penal) aun sin enriquecimiento personal probado, al concurrir una gestión indebida de fondos ajenos sin consentimiento informado.

¿Qué es la administración desleal y por qué te afecta?

• Se produce cuando quien administra bienes o dinero de otro los utiliza de forma inadecuada, ocasionando un daño patrimonial.
• No es imprescindible la apropiación del dinero ni el lucro personal.
• Lo determinante es la administración sin autorización o de forma imprudente que genera perjuicio.

Este criterio refuerza que, en el ámbito cripto, los tribunales aplican el mismo marco penal que en otros productos financieros.

Lecciones para inversores

• Desconfía de rentabilidades fijas en cripto: la volatilidad impide “garantizar” un 10%-15% mensual.
• Verifica quién gestiona tus fondos: formación acreditada y operativa bajo marco regulado.
• Exige transparencia: contratos claros, acceso a información y comprensión real de los riesgos.
• Fiscalidad: aunque la inversión sea legítima, la AEAT supervisa de cerca las operaciones con criptomonedas.

Conclusión

Invertir en cripto puede ser una oportunidad, pero también entraña riesgo cuando se delega en terceros sin regulación ni garantías. En Contamar te ayudamos a invertir con seguridad jurídica y fiscal, identificando riesgos y evitando promesas vacías que acaben en sanciones o pérdidas.

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Resumen del caso

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