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30/04/2010

Publican la nueva Ley contra el blanqueo


(Diario Jurídico, 28-04-2010)
Publican la nueva Ley contra el blanqueo

El texto ha sido publicado esta semana en el Boletín Oficial del Estado. Entre sus principales medidas, destaca la posibilidad de aplicar acciones de diligencia en relación con productos u operaciones que comporten un “riesgo escaso” de blanqueo con un umbral mínimo de 1.000 euros -un compromiso alcanzado entre PSOE e IU-, después de que los socialistas, con el apoyo de ERC-IU-ICV y la abstención del PP, lograran eliminar una enmienda introducida por el Senado que suprimía este tope.La Comisión de Economía y Hacienda del Senado elevó el umbral hasta los 3.000 euros, si bien en el Pleno de la Cámara Alta del pasado 19 de abril, CiU aceptó corregir la enmienda transaccional introducida por su grupo para dejar la facultad al Gobierno de decidir dicho umbral vía desarrollo reglamentario. […]

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