El portal de las empresas y directivos que buscan estar bien asesorados

Noticias / Detalle

15/07/2010

Los notarios remiten 432 casos de blanqueo de capitales hasta junio


(Cinco Días, 13-07-2010)
Los notarios remiten 432 casos de blanqueo de capitales hasta junio

El Consejo General del Notariado comunicó al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) del Banco de España 432 expedientes con indicios de blanqueo en lo que va de año. Los datos, presentados ayer en el marco de los cursos de verano de El Escorial sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, revelan el acusado aumento de casos bajo sospecha de blanqueo que se ha dado este año. Así, durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009 los expedientes notificados fueron 126, 275, 574 y 439 respectivamente.Según el organismo supervisor, en su última memoria de 2008, el 75% de las operaciones emprendidas contra el blanqueo procedió de comunicaciones remitidas por notarios. Así, Antonio Ojeda, presidente del Consejo General del Notariado, incidió en que "en estos años la colaboración de los notarios ha sido decisiva para prevenir este tipo de delitos.Soledad Núñez, directora general del Tesoro y ponente en el curso, comentó que "hay que evitar que las actividades delictivas tengan un rendimiento económico" y dijo que la nueva ley "ha permitido adecuar la normativa española a la europea" y que "sea una de las más avanzadas". Por su parte, Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, considera que "probablemente sea necesaria alguna modificación legislativa con la investigación del blanqueo de cara al futuro, sobre todo en las responsabilidades que tiene la Audiencia Nacional".

Actualidad
18/09/2018
Ahora se puede reclamar la cláusula suelo de una empresa

Nuria Castillo Gala | Abogado

El pasado 3 de Julio de 2018 el Tribunal Supremo dictó sentencia mediante la que anulaba la cláusu...

06/09/2018
Protección de datos: ¿Cómo actuar ante una denuncia de un usuario?

Emprendedores

El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europe...

05/09/2018
La nueva declaración informativa sobre los alquileres turísticos

Emprendedores

Desde 2018 se establece una nueva obligación de suministro de información relativo a las cesiones ...

18/07/2018
¿Puede un empleado trabajar para otra empresa durante las vacaciones?

Planificación Jurídica

El Estatuto de los Trabajadores establece la imposibilidad de prestar servicios para el mismo empres...

09/07/2018
La problemática sobre videovigilancia en el centro de trabajo

Emprendedores

El tema de las cámaras de videovigilancia en el ámbito de una relación laboral, y la utilización...

02/07/2018
¿Una persona jurídica tiene intimidad?

Víctor Jiménez | Abogado. Departamento de Compliance y Protección de Datos

En un principio, los datos que afectan a la privacidad parecen referirse únicamente a las personas ...

25/06/2018
Desgravaciones que permite el Impuesto sobre Sociedades

Emprendedores

El Impuesto sobre Sociedades es un impuesto personal y directo que grava la renta de las sociedades ...

22/06/2018
¿Cuánto se debe pagar a un empleado por trabajar un festivo?

Planificación Jurídica

Si cuenta con empleados cuya jornada se realiza habitualmente en domingos y festivos (por ejemplo, t...

15/06/2018
¿Son obligatorias las revisiones médicas a los trabajadores?

Planificación Jurídica

La empresa está obligada a vigilar el estado de salud de sus trabajadores, por lo que debe ofrecerl...

07/06/2018
Fiscalidad de las ventas y servicios a través de plataformas de internet

Emprendedores

La compra y venta de productos y servicios a través de Internet, lo que conocemos como comercio ele...