El portal de las empresas y directivos que buscan estar bien asesorados

Noticias / Detalle

15/07/2010

Los notarios remiten 432 casos de blanqueo de capitales hasta junio


(Cinco Días, 13-07-2010)
Los notarios remiten 432 casos de blanqueo de capitales hasta junio

El Consejo General del Notariado comunicó al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) del Banco de España 432 expedientes con indicios de blanqueo en lo que va de año. Los datos, presentados ayer en el marco de los cursos de verano de El Escorial sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, revelan el acusado aumento de casos bajo sospecha de blanqueo que se ha dado este año. Así, durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009 los expedientes notificados fueron 126, 275, 574 y 439 respectivamente.Según el organismo supervisor, en su última memoria de 2008, el 75% de las operaciones emprendidas contra el blanqueo procedió de comunicaciones remitidas por notarios. Así, Antonio Ojeda, presidente del Consejo General del Notariado, incidió en que "en estos años la colaboración de los notarios ha sido decisiva para prevenir este tipo de delitos.Soledad Núñez, directora general del Tesoro y ponente en el curso, comentó que "hay que evitar que las actividades delictivas tengan un rendimiento económico" y dijo que la nueva ley "ha permitido adecuar la normativa española a la europea" y que "sea una de las más avanzadas". Por su parte, Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, considera que "probablemente sea necesaria alguna modificación legislativa con la investigación del blanqueo de cara al futuro, sobre todo en las responsabilidades que tiene la Audiencia Nacional".

Actualidad
17/05/2019
Los seguros que necesita tu comunidad de propietarios

Planficación Jurídica

¿Crees que una comunidad puede ir por ahí sin seguro? ¡Desde luego que no! Del mismo modo que cad...

09/05/2019
Problemática fiscal de la cesión de uso de vehículos adquiridos por empresas a sus socios

Emprendedores

La cesión de vehículos por parte de las empresas a sus socios y empleados constituye una de las cu...

03/05/2019
10 consejos para emprendedores

Planificación Jurídica

¿Te atreves a tirarte a la piscina del emprendimiento? ¡Entonces este post está hecho para ti! En...

25/04/2019
Las claves de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos

Emprendedores

Con efectos desde el 7 de diciembre de 2018, se ha publicado en el BOE la nueva Ley Orgánica 3/2018...

16/04/2019
¿Dónde debemos pleitear si se vulneran nuestros derechos como pasajeros aéreos?

Planifición Jurídica

En una sentencia de hace escasos días, concretamente, del día 11 de abril de 2019, el Tribunal de ...

11/04/2019
Qué derechos tienen los pasajeros al subir (o no) a un avión

Planificación Jurídica

La UE dispone de una detallada regulación de los derechos de los pasajeros aéreos, con indemnizaci...

04/04/2019
MGS Ciberseguridad. Una solución integral de protección ante los riesgos cibernéticos

MGS Seguros

La incorporación de la tecnología en las empresas nos ha abierto múltiples posibilidades y ha com...

29/03/2019
8 claves a tener en cuenta al realizar un finiquito

Planificación Jurídica

La tarea de llevar a cabo un finiquito no suele ser agradable. Lo que se persigue principalmente es ...

22/03/2019
Cómo se mide el éxito de un proceso de movilidad laboral

Planificación Jurídica

Cuando una empresa opta por un proceso de movilidad laboral, este supone un esfuerzo económico al q...

15/03/2019
Presente y futuro de la jubilación de los autónomos

Emprendedores

Al igual que ocurre con los trabajadores por cuenta ajena, los autónomos al llegar a la edad de jub...