El portal de las empresas y directivos que buscan estar bien asesorados

Noticias / Detalle

31/08/2010

El Supremo multa a Caixanova por no cumplir las medidas contra el blanqueo de capitales


(Expansión, 18-08-2010)
El Supremo multa a Caixanova por no cumplir las medidas contra el blanqueo de capitales

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la multa de 600.000 euros que el Ministerio de Economía y Hacienda impuso en febrero de 2005 a Caixanova por no cumplir las medidas establecidas para la prevención del blanqueo de capitales.En una sentencia hecha pública este martes, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal destaca la existencia de "sólidos y razonables elementos" que acreditan que la entidad financiera incumplió la obligación de comunicar al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) que se habían llevado a cabo operaciones supuestamente delictivas.El Supremo, que confirma de esta forma una sentencia de la Audiencia Nacional dictada en marzo de 2007 que rechazó un recurso de casación presentado por Caixanova contra la resolución ministerial, estima que la caja de ahorros cometió cuatro infracciones de la Ley 19/1993 sobre Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales, "todas ellas de carácter grave".En concreto, la entidad incumplió su obligación de identificar a los clientes y conservar los documentos identificativos, no comunicó al SEPBLAC la existencia de operaciones sobre las que existía "indicio o certeza" de que pudieran estar relacionadas con el blanqueo de capitales, no estableció procedimientos de control interno para prevenirlas y no adoptó medidas oportunas para que su personal recibiera formación en esta materia. Por cada una de estas irregularidades, se le impusieron multas que ascendían, respectivamente, a 75.000, 250.000, 150.000 y 125.000 euros. […]

Actualidad
15/10/2019
IRPH, control de abusividad y probable incidencia en operaciones crediticias. Consecuencias legales y judiciales

Ricardo Fort | Responsable jurídico

El reciente informe del Abogado General del TJUE, D. Maciej Szpunar, ha puesto punto sobre las ies p...

14/10/2019
La recuperación de la jubilación forzosa en los convenios colectivos

Emprendedores

Una de las novedades importantes que ha introducido el Real Decreto-ley 28/2018 de 28 de diciembre, ...

10/10/2019
Consejos para evitar la discriminación laboral

Planificación Jurídica

La lucha contra la discriminación laboral busca que se garanticen la igualdad de oportunidades para...

02/10/2019
Protege tu hogar de la mejor manera con MGS Seguros

Los mercados evolucionan y avanzan, de forma cada vez más rápida, adaptándose a las exigencias de...

27/09/2019
Hasta el 30 de septiembre puede modificar la base de cotización

Los autónomos son los únicos que pueden elegir la base por la que cotizar. Esta decisión es muy i...

19/09/2019
La seguridad y la tranquilidad van de la mano con MultiAuto Selección de MGS Seguros

El parque móvil mundial sigue creciendo y en este escenario, concretamente en España, los automóv...

13/09/2019
Cataluña: Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas

Se ha publicado en el DOGC el DECRETO LEY 8/2019, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 6/2017, ...

11/09/2019
¿Cómo queda ahora la regulación de los contratos de alquiler?

Emprendedores

Con efectos desde el pasado 6 de marzo de 2019, se ha aprobado el Real Decreto-ley 7/2019 de medidas...

09/09/2019
Las medidas fiscales que propone el Gobierno

Planificación Jurídica

El PSOE ha presentado un total de 370 propuestas para un programa común progresista. A continuació...

05/09/2019
El cuidado de la sociedad y del medioambiente son importantes en MGS Seguros

MGS Seguros

En los más de 100 años de vida de MGS Seguros una de las máximas que la entidad ha sido la de ser...