Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Asesores Díaz & Díaz se ha consolidado como una referencia imprescindible en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC&FT). La firma, que fue fundada en 2013 y es socia fundadora de INBLAC, se destaca por su compromiso en ayudar a las entidades obligadas a cumplir con la Ley 10/2010, ofreciendo una amplia gama de servicios especializados en esta materia.

Importancia de la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es crucial para la integridad y estabilidad del sistema financiero global. Las actividades ilícitas que buscan lavar dinero o financiar actos terroristas no solo representan un riesgo para la seguridad nacional, sino que también pueden desestabilizar economías enteras. En este contexto, la Ley 10/2010 de PBC&FT establece un marco riguroso para la detección y prevención de estas prácticas, imponiendo obligaciones a una variedad de entidades financieras y no financieras.

Servicios Ofrecidos por Díaz & Díaz

Informe de Experto Externo

Uno de los servicios más destacados de Asesores Díaz & Díaz es la elaboración del informe de experto externo. Esta evaluación anual es fundamental para asegurar que las medidas de control interno de las entidades obligadas sean efectivas. El informe no solo describe detalladamente estas medidas, sino que también evalúa su eficacia operativa y sugiere mejoras cuando es necesario. En los dos años sucesivos, este informe puede ser sustituido por un informe de seguimiento que verifica la adecuación de las medidas adoptadas para solventar las deficiencias identificadas. El incumplimiento de esta obligación puede resultar en sanciones significativas, resaltando la importancia de un cumplimiento riguroso.

Formación Especializada

Asesores Díaz & Díaz también ofrece programas de formación adaptados a las necesidades específicas de cada entidad. Estos cursos están dirigidos a empleados, directivos y agentes, asegurando que todos los niveles de la organización comprendan y puedan implementar efectivamente las medidas de PBC&FT. Además, la firma gestiona la bonificación de estos cursos a través de FUNDAE, lo que facilita su acceso y realización.

Asesoramiento y Consultoría

Además de la formación y los informes de experto externo, Asesores Díaz & Díaz proporciona servicios de asesoramiento y consultoría integral. Esto incluye asistencia en el diseño e implementación de políticas de cumplimiento, así como la externalización de servicios técnicos cuando sea necesario. La firma se dedica a ofrecer soluciones personalizadas que aseguren que las medidas de control interno no solo cumplan con las normativas, sino que también sean eficaces y adaptadas a las características específicas de cada entidad.

Compromiso y Experiencia

Con una trayectoria sólida y un equipo de expertos certificados, Asesores Díaz & Díaz se compromete a proporcionar servicios de alta calidad en el ámbito de la PBC&FT. Su membresía en el Registro INBLAC de Expertos Certificados es un testimonio de su dedicación y experiencia en esta área crítica.

Excepciones a la Obligación

Es importante señalar que no todas las entidades están obligadas a realizar el examen externo. Las personas físicas y aquellas entidades que cumplen con los umbrales establecidos por el Reglamento de la Ley 10/2010 (RD 304/2014) están exentas de esta obligación. Sin embargo, para las entidades obligadas, el cumplimiento es esencial para evitar sanciones y asegurar la integridad de sus operaciones.

Conclusión

Asesores Díaz & Díaz se posiciona como un aliado estratégico para las entidades obligadas en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Su amplia gama de servicios, que incluyen informes de experto externo, formación especializada y asesoramiento integral, asegura que sus clientes no solo cumplan con la normativa, sino que también implementen las mejores prácticas en esta materia. La firma continúa destacándose por su compromiso con la excelencia y su dedicación a la seguridad y estabilidad del sistema financiero global.

PERTENENCIA DE ASESORES DÍAZ & DÍAZ A INBLAC

El Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo inblac®, es una asociación sin ánimo de lucro, creada en 2013, que aglutina a un gran número de profesionales expertos en la materia a lo largo de toda España. inblac® se encuentra registrada en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 603576.

Sus órganos de gobierno cuentan con prestigiosos profesionales del sector en los ámbitos de cumplimiento penal y administrativo, y referentes en PBC y FT.