¿Has recibido notificación de la Agencia Tributaria por el caso MADEIRA INVEST CLUB (Cryptospain)?  

AEAT ha iniciado un procedimiento de inspección y está requiriendo documentación específica a los afectados, advirtiéndoles sobre la posibilidad de futuras actuaciones administrativas que podrían derivar en sanciones si se detectan incumplimientos.
Si eres uno de los afectados, podemos ayudarte.
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Te contamos más sobre el entramado Madeira Invest Club (Cryptospain).

¿Qué era realmente CryptoSpain?

Bajo el nombre legal de Madeira Invest Club (MIC), CryptoSpain operaba como un “club de inversión privada”, liderado por Álvaro Romillo Castillo, conocido como “Luis” en redes. Su propuesta, de altos rendimientos y operaciones opacas, incluía una filosofía claramente antifiscal. En su página web —ya desactivada— afirmaban que los impuestos eran “un robo” del Estado y alentaban abiertamente a evitarlos. Con ese discurso, captó a más de 27.000 personas y movió, según investigaciones, alrededor de 300 millones de euros.

En 2024, la Audiencia Nacional bloqueó las cuentas de la empresa. De un día para otro, desaparecieron la web, los teléfonos y los canales de comunicación. Solo quedó un correo legal para que los afectados, si desean reclamar su inversión, se identifiquen debidamente. Paradójicamente, quienes invirtieron buscando anonimato fiscal hoy deben dar la cara para recuperar su dinero.

Pero la historia no termina aquí, y Hacienda entra en escena…

La Agencia Tributaria ha puesto el foco sobre los miles de usuarios que confiaron en CryptoSpain.

Hoy, la historia tiene un giro amargo: Hacienda va en serio, y el mensaje es claro —si tuviste ganancias con criptoactivos y no los declaraste, ya estás en su radar.

El aviso ya está en tu buzón

Desde hace semanas, la Agencia Tributaria ha comenzado a enviar requerimientos a personas relacionadas con CryptoSpain/MIC. Aunque no son inspecciones formales, estos escritos tienen un propósito claro: recopilar información para contrastar los datos que el propio Romillo ha proporcionado a la Fiscalía. Y, sobre todo, detectar ganancias no declaradas provenientes de criptoactivos.

Entre la documentación solicitada se encuentran:

• Contratos firmados con MIC u otras empresas vinculadas al entramado.

• Facturas y justificantes de inversión.

• Detalles sobre los fondos utilizados, incluidos pagos en efectivo.

Rendimientos percibidos entre 2023 y 2024…
Pero hay un punto clave en todos estos requerimientos: Hacienda ya sabe que los usuarios operaron con criptomonedas. Lo dice claramente: cualquier rendimiento o ganancia obtenida por estas inversiones debe tributar en el IRPF.
¿Qué significa esto para los inversores?
Aunque no se te acuse directamente de nada (todavía), el aviso es claro: si obtuviste beneficios con criptomonedas y no los declaraste, estás a tiempo de regularizar tu situación antes de enfrentarte a sanciones.

Recuerda:

Si presentas una declaración complementaria voluntaria, puedes corregir tu situación con un recargo entre el 15% y el 20%.
Si esperas a que llegue una inspección formal, las sanciones por ocultación pueden alcanzar el 150% del importe defraudado.

¿Qué debes hacer si has recibido el requerimiento?
No lo ignores. Aunque no sea una inspección formal, es el primer paso de una posible investigación.
No respondas por tu cuenta. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra en un procedimiento sancionador.

Consulta con un asesor fiscal especializado en criptoactivos. Evalúa si necesitas presentar declaraciones complementarias.
Actúa rápido. Cuanto más demores la regularización, mayor será el coste económico y legal.

Conclusión

El caso de CryptoSpain es un recordatorio claro de que las operaciones con criptoactivos no están al margen de la ley. La Agencia Tributaria ha perfeccionado su estrategia y sus herramientas tecnológicas, y el anonimato que antes protegía ciertas operaciones ya no es suficiente.

Para más información, contáctanos en contamar@contamar.com, podemos ayudarte.