Las empresas afectadas por la normativa de prevención de blanqueo de capitales deben contar con procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación para conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales. Las empresas deberían aprobar un manual de prevención de blanqueo de capitales, que se vaya actualizando anualmente con el objetivo de recopilar así el conjunto de medidas de control interno que se adopten.
Le recordamos que las empresas afectadas por la normativa de prevención de blanqueo de capitales deben contar con procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación para conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.
El conocimiento del cliente requiere el establecimiento de procedimientos adecuados para que los sujetos obligados puedan detectar discrepancias entre los datos recabados del cliente y su operatoria.
El blanqueo de capitales consiste en encubrir la procedencia ilícita del dinero, por lo que conocer las buenas prácticas de prevención será lo que marque la diferencia para reaccionar y aplicar la legislación a través de las autoridades pertinentes. Asimismo, la velocidad de actuación juega un papel decisivo en la gravedad de la situación y en los posibles daños en la empresa
